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Consejo de Administración
| Cargo | Carácter |
|---|---|
Presidentes |
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| D. Juan March Delgado | Dominical |
| D. Carlos March Delgado | Dominical |
Vicepresidente |
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| D. Juan March de la Lastra | Ejecutivo |
Consejero delegado |
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| D. Santos Martínez-Conde Gutiérrez-Barquín | Ejecutivo |
Consejero coordinador |
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| D. José Domingo de Ampuero y Osma | Independiente |
Consejeros |
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| D. Ramón Carné Casas | Ejecutivo |
| Dª Cristina Garmendia Mendizábal | Independiente |
| Dª María Eugenia Girón Dávila | Independiente |
| D. Carlos González Fernández | Independiente |
| D. Juan March Juan | Ejecutivo |
| Dª Claudia Pickholz | Independiente |
| D. Antón Pradera Jaúregui | independiente |
Secretario consejero |
|
| D. José Ramón del Caño Palop | Ejecutivo |
- El funcionamiento del Comité de Auditoría está regulado en los arts. 21 a 34 del Reglamento del Consejo.
- El funcionamiento de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones está regulado en los arts. 35 y 36 del Reglamento del Consejo.
Perfiles de los Consejeros:
Juan March Delgado
Co-Presidente
Miembro de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones
Categoría de Consejero: Consejero Dominical en representación de Banca March ,S.A.
Primer nombramiento: 08-10-1973
Ultima renovación: 11-06-2014
Doctor Ingeniero Industrial
Consejero de Banca March, S.A.
Presidente del Patronato de la Fundación Juan March y del Instituto Juan March de Estudios e Investigación
Ha sido Presidente del Banco de Progreso, Consejero del Banco Urquijo, del Signet Banking Corporation, así como miembro del World Business Council for Sustainable Development y del Comité Asesor Internacional del Council on Foreign Relations (USA).
Consejos de Administración de sociedades cotizadas:
No pertenece al Consejo de Administración de ninguna otra sociedad cotizada ni en España ni en el extranjero.
Acciones de la compañía: 10.826.287 acciones
Participación directa: 6.814.424 acciones
Participación indirecta: 3.984.863 acciones
Opciones sobre acciones de la Compañía:
No posee opciones sobre acciones de la Compañía.
Carlos March Delgado
Co-Presidente
Categoría de Consejero: Consejero Dominical en representación de Banca March, S.A.
Primer nombramiento: 22-06-1988
Ultima renovación: 08-06-2016
Licenciado en Derecho
Consejero de Banca March, S.A.
Vicepresidente del Patronato de la Fundación Juan March y del Instituto Juan March de Estudios e Investigaciones
Ha sido Consejero del Grupo de Carrefour, S.A., Presidente de la sección española del Consejo de Administración de la Asociación para la Unión Monetaria Europea, socio fundador y primer Presidente del Instituto de Estudios Económicos, Presidente del grupo español en la Comisión Trilateral, miembro del Comité Internacional de JP Morgan y del Consejo Asesor Internacional de la Universidad de Columbia.
Tiene concedida la Legión de Honor por el Gobierno de Francia.
Consejos de Administración de sociedades cotizadas:
No pertenece al Consejo de Administración de ninguna otra sociedad cotizada ni en España ni en el extranjero.
Acciones de la compañía: 10.090.275 acciones
Participación directa: 9.847.345 acciones
Participación indirecta: 242.930 acciones
Opciones sobre acciones de la Compañía:
No posee opciones sobre acciones de la Compañía.
Juan March de la Lastra
Vicepresidente
Miembro de la Comisión de Operaciones
Categoría de Consejero: Consejero ejecutivo
Primer nombramiento: 28-05-2008
Última renovación: 08-06-2016
Licenciado en Administración y Dirección de Empresas por la Universidad Carlos III de Madrid.
Presidente de Banca March, S.A.
Consejero de Indra Sistemas, S.A. y Viscofan, S.A.
Master en Global Markets (JP Morgan Nueva York).
Comenzó su actividad profesional en JP Morgan y ha sido Director General y Presidente de March Gestión de Fondos SGIIC, S.A. y de March Gestión de Pensiones SGFP, S.A.
Consejos de Administración de sociedades cotizadas:
Consejero de Indra Sistemas, S.A.
Consejero de Viscofan, S.A.
Acciones de la compañía: 3.437.075 acciones
Participación directa: 3.394.697 acciones
Participación indirecta: 42.378 acciones
Opciones sobre acciones de la Compañía:
Posee 120.000 opciones sobre acciones de la Compañía.
Consejero Delegado
Miembro de la Comisión de Operaciones
Categoría de Consejero: Consejero Ejecutivo
Primer nombramiento: 27-09-2006
Ultima renovación: 11-06-2014
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos
Master en Dirección y Administración de Empresas por ICADE
Diplomado en Tecnología Nuclear por ICAI
Consejero de Banca March, S.A.
Vinculado durante los últimos trece años al Grupo March, desempeñando diversos cargos ejecutivos en las empresas del Grupo.
Consejos de Administración de sociedades cotizadas:
Consejero de Acerinox, S.A.
Consejero de Indra Sistemas, S.A.
Consejero de Bolsas y Mercados Españoles, Sociedad Holding de Mercados y Sistemas Financieros, S.A.
Acciones de la compañía: 2.004 acciones
Participación directa: 2.004 acciones
Opciones sobre acciones de la Compañía:
Posee 200.000 opciones sobre acciones de la Compañía.
Consejero coordinador de consejeros independientes
Presidente de la Comisión de Operaciones
Categoría de Consejero: Consejero independiente
Primer nombramiento: 29-05-2013
Ultima renovación: 19-06-2017
Ingeniero Industrial (ES de Ingenieros de Bilbao) y Master of Business Administration (University of Southern California).
Ha sido, entre otros cargos, Consejero de San Telmo Ibérica Minera, Vicepresidente de Naviera Vizcaína, Presidente de S.A. de Alimentación, Vicepresidente de BBVA Bancomer, Presidente de Bodegas y Bebidas, Vicepresidente del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, Vicepresidente de Iberdrola, Presidente de Cementos Lemona, así como Vocal de la Junta Directiva de la Asociación para el Progreso de la Dirección y miembro de la Junta Directiva del Círculo de Empresarios Vascos.
En la actualidad es Presidente de Autopista Vasco-Aragonesa S.A., Presidente Ejecutivo de Viscofan, S.A., Consejero de Tubacex, S.A. y miembro de la Fundación Consejo España-Estados Unidos.
Consejos de Administración de sociedades cotizadas:
Consejero de Tubacex, S.A.
Consejero de Viscofán, S.A.
Participación directa: 10.000 acciones
Opciones sobre acciones de la Compañía:
No posee opciones sobre acciones de la Compañía.
Ramón Carné Casas
Consejero
Categoría de Consejero: Consejero Ejecutivo
Primer nombramiento: 25-05-2011
Última renovación: 10-06-2015
Ingeniero industrial por la Universidad Politécnica de Barcelona y MBA por INSEAD.
En la actualidad es Presidente y Director General de Artá Capital, SGEIC, S.A. así como consejero de Corporación Financiera Alba, S.A.
Con anterioridad ha trabajado en Procter & Gamble, Torras Papiers France y fue socio de Mercapital (desde 1992 hasta 2011).
Es miembro del Consejo de Administración de Ros Roca, Panasa, Grupo Pepe Jeans, Mecalux y Grupo Flex.
Ha sido miembro del Consejo de Administración de ACS Servicios, Comunicaciones y Energía.
Consejos de Administración de sociedades cotizadas:
No pertenece al Consejo de Administración de ninguna sociedad cotizada ni en España ni en el extranjero.
Acciones de la compañía:
No posee acciones de la Compañía.
Opciones sobre acciones de la Compañía:
No posee opciones sobre acciones de la Compañía.
Consejero-Secretario
Secretario de la Comisión de Auditoría y Cumplimiento
Secretario de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones
Secretario de la Comisión de Operaciones
Categoría de Consejero: Consejero Ejecutivo
Primer nombramiento: 27-05-2009
Ultima renovación: 19-06-2017
Abogado del Estado (en excedencia)
Ha sido Secretario del Consejo y Director de los Servicios Jurídicos de la Comisión Nacional del Mercado de Valores y del Banco de España, así como miembro de diversos grupos de trabajo de la Comisión Europea y del Banco Central Europeo.
No pertenece al Consejo de Administración de ninguna sociedad cotizada ni en España ni en el extranjero.
Participación directa: 1.961 acciones
Consejera
Miembro de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones
Miembro de la Comisión de Operaciones
Categoría de Consejero: Consejera independiente.
Primer nombramiento: 18-12-2013
Ultima renovación: 19-06-2017
Bióloga, especializada en Genética. Doctora en Biología Molecular.
MBA en el IESE Business School de la Universidad de Navarra.
Ex-ministra de Ciencia e Innovación (2008-2011).
En 2001 participa en la fundación del grupo biotecnológico Genetrix. También es socia fundadora de Ysios Capital Partners, que gestiona un fondo especializado en Life Sciences & Healthcare.
Ha sido Vicepresidenta Ejecutiva y Directora Financiera del Grupo Amasua, y Presidenta de la Asociación de Empresas Biotecnológicas (ASEBIO), formando parte de la Junta Directiva de la CEOE.
Preside la sociedad cotizada hispano alemana SYGNIS, la Startup Satlantis Microsats y es consejera de Ysios Capital Partners. Como consejera independiente, forma parte del Consejo de Administración de Everis, Pelayo, Logista y Gas Natural Unión Fenosa. Es miembro del consejo profesional de ESADE, de la Fundación Mujeres por África, de ONGAWA y de la Fundación SEPI. Es Presidenta de la Fundación COTEC.
Consejos de Administración de sociedades cotizadas:
Consejera de Compañía de Distribución Integral Logista Holdings, S.A.
Consejera de Gas Natural SDG, S.A.
Consejera de SYGNIS AG
Acciones de la compañía: 80 acciones
Participación directa: 80 acciones.
Opciones sobre acciones de la Compañía:
No posee opciones sobre acciones de la Compañía.
María Eugenia Girón Dávila
Consejera
Miembro de la Comisión de Operaciones
Miembro de la Comisión de Auditoría y Cumplimiento
Categoría de Consejero: Consejera independiente.
Primer nombramiento: 08-06-2016
Ingeniera Superior Industrial en ICAI y Máster en Administración de Empresas por Harvard Business School.
Empezó su actividad profesional en First National Bank of Chicago (España), de donde pasó a Solomon R. Guggenheim Foundation y a Estée Lauder Companies, Inc.
Posteriormente, en 1992, se incorporó a Loewe S.A.., desde 1996 parte del grupo LVMH Moët Hennsessy Louis Vuitton, como Directora de las divisiones de estrategia e internacional.
En 1999 lideró la compra de Carrera y Carrera, S.A. junto con 3i, y fue Consejera Delegada de la empresa durante seis años.
En 2012 asumió la presidencia de Le Chameau SAS, tras la adquisición de Sivercloud Investments.
Impulsora y Directora Ejecutiva del Observatorio de Mercado Premium y de Prestigio del IE Business School y de Mastercard.
Miembro del Consejo Internacional de Oceana, del Consejo Asesor de Suarez, de Pedro García y de South Summmit, de los Patronatos de la Real Fábrica de Tapices y de la Universidad IE, Presidente de la Fundación Diversidad y miembro de YPO (Young Presidents Organizations), WCD (Women Corporate Director), IWF (International Womens Forum), Go Beyond Early Stage Investments y de Rising Tide.
Autora de varios libros sobre el sector premium y profesora en IE y otras escuelas de negocios.
Consejos de Administración de sociedades cotizadas:
No pertenece al Consejo de Administración de ninguna sociedad cotizada ni en España ni en el extranjero.
Acciones de la compañía:
No posee acciones de la Compañía.
Opciones sobre acciones de la Compañía:
No posee opciones sobre acciones de la Compañía.
Consejero
Presidente de la Comisión de Auditoría y Cumplimiento
Categoría de Consejero: Consejero independiente.
Primer nombramiento: 10-06-2015
Nacido en Navia de Suarna (Lugo), en 1949.
Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad de Bilbao y Censor Jurado de Cuentas.
Ha desarrollado su carrera profesional durante 35 años en Arthur Andersen, firma fusionada con Deloitte en el año 2003. Fue nombrado socio en 1985 y, después de haber ocupado diversos cargos directivos fue elegido Presidente de Arthur Andersen en el año 2000, dirigiendo la operación de fusión con Deloitte en 2003 y siendo confirmado como Presidente de la nueva firma, tras la fusión. Ha pertenecido al Consejo Mundial de Deloitte y al Comité Ejecutivo europeo.
Ha formado parte de la Junta Directiva de entidades como el Círculo de Empresarios, la Asociación para el Progreso de la Dirección o el Instituto de Estudios Económicos, y también ha sido miembro de Patronatos de fundaciones como la Príncipe de Asturias, Cotet o Albéniz.
En el año 2009 se retiró de Deloitte y, desde entonces, ha colaborado en Consejos Asesores o de Administración de algunas sociedades como, por ejemplo, el Consejo de Administración de Novagalicia Banco, presidiendo, también, la Comisión de Auditoría de la entidad.
Actualmente es miembro del Consejo de Administración y de la Comisión de Auditoría de las sociedades cotizadas NH Hoteles y Sotogrande, siendo el Presidente de la Comisión de Auditoría de la segunda de ellas. Es también asesor del Consejo de Administración de Cosentino, S.A. y miembro de la Comisión de Normas Contables del Consejo Superior de Colegios de Economistas.
Ha sido ponente en numerosas ocasiones en Universidades, escuelas de negocios y convenciones empresariales, en temas de su competencia.
Consejos de Administración de sociedades cotizadas:
Consejero de NH Hoteles Group, S.A.
Consejero de Sotogrande, S.A.
Acciones de la compañía: 650 acciones
Participación indirecta: 650 acciones.
Opciones sobre acciones de la Compañía:
No posee opciones sobre acciones de la Compañía.
Consejero
Miembro de la Comisión de Operaciones
Categoría de Consejero: Consejero Ejecutivo
Primer nombramiento: 23-03-2011
Ultima renovación: 10-06-2015
Licenciado en Administración y Dirección de Empresas por CUNEF y Executive MBA por el IESE.
En la actuaidad es Consejero y miembro de la Comisión Delegada de Banca March, S.A., Vicepresidente de Artá Capital, SGECR, S.A. (Sociedad Gestora de Entidades de Capital Riesgo), así como Consejero de Corporación Financiera Alba desde 2011.
Anteriormente desarrolló su actividad profesional en Goldman Sachs (Londres) en los Departamentos dedicados a asesoramiento en los sectores de Recursos Naturales y Energía, Industria, Transporte e Infraestructuras.
Es miembro del Consejo de Administración de Bolsas y Mercados Españoles, Cobra Gestión de Infraestructuras, Grupo Pepe Jeans, Mecalux y OCIBAR.
Consejos de Administración de sociedades cotizadas:
Consejero de Bolsas y Mercados Españoles, Sociedad Holding de Mercados y Sistemas Financieros, S.A.
Acciones de la compañía: 2.172.527 acciones
Participación directa: 1.584.216 acciones
Participación indirecta: 588.311 acciones
Opciones sobre acciones de la Compañía:
Posee 56.666 opciones sobre acciones de la Compañía.
Claudia Pickholz
Consejera
Miembro de la Comisión de Auditoría y Cumplimiento
Categoría de Consejero: Independiente
Primer nombramiento: 08-06-2016
De nacionalidad norteamericana, se licenció en Económicas por Rutgers University (New Brunswick, EEUU), obtuvo un MBA por Harvard School of Business Administration (Boston, EEUU) y cursó el Programa TCL de INSEAD (Fontainebleau, Francia).
Inició su actividad profesional en Irving Trust Company, como Analista para Europa y Latinoamérica, incorporándose, a continuación, a McKinsey & Company, como Consultora.
En 1987 pasó a SC Johnson Wax Española, S.A. llegando a ser Directora de Marketing.
Posteriormente, en 1994, se incorporó a Coca Cola, primero en España, como Directora de Marketing y Directora de Planificación y Control y, después, en Reino Unido, como Directora de Marketing de Clientes para Europa.
Fue Directora General de McCann-Erickson Madrid, incorporándose a Kodak, S.A. en 2003, donde desempeñó responsabilidades como Directora de Marketing y Comunicaciones y Directora de Productos Estratégicos para Europa, África y Oriente Medio.
Más recientemente ha sido Directora General para España y Latinoamérica de Elsevier, S.A. y en la actualidad es Consejera independiente de Quabit Inmobiliaria, S.A. y Directora General para la península Ibérica de TCC (The Continuity Company).
Consejos de Administración de sociedades cotizadas:
Consejera de Quabit Inmobiliaria, S.A.
Acciones de la compañía:
No posee acciones de la Compañía.
Opciones sobre acciones de la Compañía:
No posee opciones sobre acciones de la Compañía.
Consejero
Categoría de Consejero: Consejero independiente
Primer nombramiento: 10-06-2015
Nacido en Gernika (Bizkaia), en 1955.
Es ingeniero de Caminos, Canales y Puertos.
En 1979 comenzó a trabajar como director en el Banco Bilbao, donde continuó hasta 1985.
En 1988 fue nombrado Director Ejecutivo de Nerisa, donde permaneció hasta 1993.
En 1993 pasó a SEAT como Director de Estrategia.
En 1995 jugó un importante papel en la creación del Instituto Sectorial de Promoción y Gestión de Empresas, S.A. (INSSEC), pasando a ser Consejero Delegado y permaneciendo en el puesto hasta 2010.
Actualmente (y desde 2002) es Presidente Ejecutivo de Cie Automotive, S.A., Presidente de Global Dominion Access, S.A. y Consejero de Tubacex, S.A.
Consejos de Administración de sociedades cotizadas:
Presidente de Cie Automotive, S.A.
Presidente de Global Dominion Access, S.A.
Consejero de Tubacex, S.Al.
Acciones de la compañía:
No posee acciones de la Compañía.
Opciones sobre acciones de la Compañía:
No posee opciones sobre acciones de la Compañía.
- ALBA. Grupo March