Imprimir esta pagina Aumentar tamaño de la letra Disminuir tamaño de la letra

Consejo de Administración

 
Cargo Carácter

Presidente

D. Carlos March Delgado Dominical

Vicepresidente

D. Juan March de la Lastra Ejecutivo

Consejero delegado

D. Santos Martínez-Conde Gutiérrez-Barquín Ejecutivo

Consejero coordinador

D. José Domingo de Ampuero y Osma Independiente

Consejeros

D. Ramón Carné Casas Ejecutivo
Dª Cristina Garmendia Mendizábal Independiente
Dª María Eugenia Girón Dávila Independiente
D. Carlos González Fernández Independiente
D. Juan March Juan Ejecutivo
Dª Claudia Pickholz Independiente
D. Antón Pradera Jáuregui independiente

Secretario consejero

D. José Ramón del Caño Palop  Ejecutivo
 
 
Perfiles de los Consejeros:

 



Carlos March Delgado

Presidente
Miembro de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones

Categoría de Consejero: Consejero Dominical en representación de Banca March, S.A.

Primer nombramiento: 22-06-1988
Última renovación: 08-06-2016

Licenciado en Derecho
Consejero de Banca March, S.A.
Vicepresidente del Patronato de la Fundación Juan March y del Instituto Juan March de Estudios e Investigaciones.
Ha sido Consejero del Grupo de Carrefour, S.A., Presidente de la sección española del Consejo de Administración de la Asociación para la Unión Monetaria Europea, socio fundador y primer Presidente del Instituto de Estudios Económicos, Presidente del grupo español en la Comisión Trilateral, miembro del Comité Internacional de JP Morgan y del Consejo Asesor Internacional de la Universidad de Columbia.
Tiene concedida la Legión de Honor por el Gobierno de Francia.

Consejos de Administración de sociedades cotizadas:
No pertenece al Consejo de Administración de ninguna otra sociedad cotizada ni en España ni en el extranjero.

Acciones de la compañía: 10.090.275 acciones
Participación directa: 9.847.345 acciones
Participación indirecta: 242.930 acciones

Opciones sobre acciones de la Compañía:
No posee opciones sobre acciones de la Compañía.




Juan March de la Lastra

Vicepresidente
Miembro de la Comisión de Operaciones
Miembro de la Comisión de Seguimiento de Inversiones

Categoría de Consejero: Consejero ejecutivo

Primer nombramiento: 28-05-2008
Última renovación: 08-06-2016

Licenciado en Administración y Dirección de Empresas por la Universidad Carlos III de Madrid.
Master en Global Markets (JP Morgan Nueva York). Presidente de Banca March, S.A.
Consejero de Indra Sistemas, S.A. y Viscofan, S.A.
Comenzó su actividad profesional en JP Morgan y ha sido Director General y Presidente de March Gestión de Fondos SGIIC, S.A. y de March Gestión de Pensiones SGFP, S.A.

Consejos de Administración de sociedades cotizadas:
Consejero de Viscofan, S.A.

Acciones de la compañía: 3.437.075 acciones
Participación directa: 3.394.697 acciones
Participación indirecta: 42.378 acciones

Opciones sobre acciones de la Compañía:
No posee opciones sobre acciones de la Compañía.




Santos Martínez-Conde Gutiérrez-Barquín

Consejero Delegado
Miembro de la Comisión de Operaciones
Miembro de la Comisión de Seguimiento de Inversiones

Categoría de Consejero: Consejero Ejecutivo

Primer nombramiento: 27-09-2006
Última renovación: 18-06-2018

Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos
Master en Dirección y Administración de Empresas por ICADE Diplomado en Tecnología Nuclear por ICAI
Consejero de Banca March, S.A.
Consejero Delegado de Corporación Financiera Alba, S.A. desde 2006.
Consejero de Artá Capital, SGEIC, S.A., Presidente de Deyá Capital, SCR, S.A., Presidente de Artá Partners, S.A. y Presidente de Deyá Capital IV, SCR, S.A.
Antes de incorporarse al Grupo March desarrolló su carrera profesional en Sener Técnica Naval e Industrial, S.A., Técnicas Reunidas, S.A., Bestinver, S.A., Corporación Borealis y Banco Urquijo, S.A.

Consejos de Administración de sociedades cotizadas:
Consejero de Acerinox, S.A.
Consejero de Indra Sistemas, S.A.
Consejero de Bolsas y Mercados Españoles, Sociedad Holding de Mercados y Sistemas Financieros, S.A.
Consejero de CIE Automotive, S.A.

Acciones de la compañía: 2.004 acciones
Participación directa: 2.004 acciones

Opciones sobre acciones de la Compañía:
No posee opciones sobre acciones de la Compañía.




José Domingo de Ampuero y Osma

Consejero coordinador de Consejeros independientes
Presidente de la Comisión de Seguimiento de Inversiones

Categoría de Consejero: Consejero Independiente

Primer nombramiento: 29-05-2013
Última renovación: 19-06-2017

Ingeniero Industrial (ES de Ingenieros de Bilbao) y Master of Business Administration (University of Southern California).
Ha sido, entre otros cargos, Consejero de San Telmo Ibérica Minera, Vicepresidente de Naviera Vizcaína, Presidente de S.A. de Alimentación, Vicepresidente de BBVA Bancomer, Presidente de Bodegas y Bebidas, Vicepresidente del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, Vicepresidente de Iberdrola, Presidente de Cementos Lemona, así como Vocal de la Junta Directiva de la Asociación para el Progreso de la Dirección y miembro de la Junta Directiva del Círculo de Empresarios Vascos.
En la actualidad es Presidente de Autopista Vasco-Aragonesa S.A., Presidente Ejecutivo de Viscofan, S.A., Consejero de Tubacex, S.A. y miembro de la Fundación Consejo España-Estados Unidos.

Consejos de Administración de sociedades cotizadas:
Consejero de Tubacex, S.A.
Consejero de Viscofán, S.A.

Acciones de la compañía: 10.000 acciones
Participación directa: 10.000 acciones

Opciones sobre acciones de la Compañía:
No posee opciones sobre acciones de la Compañía.




Ramón Carné Casas

Consejero

Categoría de Consejero: Consejero Ejecutivo

Primer nombramiento: 25-05-2011
Última renovación: 10-06-2015

Ingeniero industrial por la Universidad Politécnica de Barcelona y MBA por INSEAD.
En la actualidad es Presidente y Director General de Artá Capital, SGEIC, S.A. Con anterioridad ha trabajado en Procter & Gamble, Torras Papiers France y fue socio de Mercapital (desde 1992 hasta 2011).
Es miembro del Consejo de Administración de Mecalux, Terberg Ros Roca Ltd, Satlink, Alvinesa y Energyco/Gascan.
Ha sido con anterioridad miembro del Consejo de Administración de ACS Servicios, Comunicaciones y Energía, Continental Auto, Vías y Construcciones, Yoigo, Bodegas Lan, Grupo Lasem, Emergia, Grupo Hospitalario Quirón, Pepe Jeans, Flex y Panasa.

Consejos de Administración de sociedades cotizadas:
No pertenece al Consejo de Administración de ninguna otra sociedad cotizada ni en España ni en el extranjero.

Acciones de la compañía:
No posee acciones de la Compañía.

Opciones sobre acciones de la Compañía:
No posee opciones sobre acciones de la Compañía.




José Ramón del Caño Palop

Consejero-Secretario
Secretario de las Comisiones del Consejo

Categoría de Consejero: Consejero Ejecutivo

Primer nombramiento: 27-05-2009
Última renovación: 19-06-2017

Abogado del Estado (en excedencia).
Ha sido Secretario del Consejo y Director de los Servicios Jurídicos de la Comisión Nacional del Mercado de Valores y del Banco de España, así como miembro de diversos grupos de trabajo de la Comisión Europea y del Banco Central Europeo. Secretario del Consejo de Corporación Financiera Alba, S.A. y de sus Comisiones, y miembro del Consejo de Administración de varias sociedades del Grupo March.

Consejos de Administración de sociedades cotizadas:
No pertenece al Consejo de Administración de ninguna otra sociedad cotizada ni en España ni en el extranjero.

Acciones de la compañía: 1.961 acciones
Participación directa: 1.961 acciones

Opciones sobre acciones de la Compañía:
No posee opciones sobre acciones de la Compañía.




Cristina Garmendia Mendizábal


Consejera
Presidenta de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones
Miembro de la Comisión de Seguimiento de Inversiones

Categoría de Consejero: Consejera independiente.

Primer nombramiento: 18-12-2013
Última renovación: 19-06-2017

Bióloga, especializada en Genética. Doctora en Biología Molecular (Centro de Biología Molecular Severo Ochoa-CSIC-.
MBA en el IESE Business School de la Universidad de Navarra. Ex-ministra de Ciencia e Innovación (2008-2011). En 2001 participa en la fundación del grupo biotecnológico Genetrix. También es socia fundadora de Ysios Capital Partners, que gestiona dos fondos especializados en Life Sciences & Healthcare.
Ha sido Vicepresidenta Ejecutiva y Directora Financiera del Grupo Amasua, y Presidenta de la Asociación de Empresas Biotecnológicas (ASEBIO), formando parte de la Junta Directiva de la CEOE.
Preside la sociedad cotizada hispano alemana SYGNIS. Forma parte del Consejo de Administración de Mediaset España, Everis, Logista, Ysios y Pelayo. Es miembro del consejo profesional de ESADE, de la Fundación Mujeres por África y del Consejo Social de la Universidad de Sevilla. Presidenta de la Fundación COTEC y patrona de las Fundaciones Pelayo y SEPI.

Consejos de Administración de sociedades cotizadas:
Consejera de Compañía de Distribución Integral Logista Holdings, S.A.
Consejera de Mediaset Comunicación España, S.A.
Consejera de SYGNIS AG

Acciones de la compañía: 80 acciones.
Participación directa: 80 acciones.




María Eugenia Girón Dávila


Consejera
Miembro de la Comisión de Auditoría y Cumplimiento
Miembro de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones
Miembro de la Comisión de Operaciones

Categoría de Consejero: Consejera Independiente.

Primer nombramiento: 08-06-2016

Ingeniera Superior Industrial en ICAI y Máster en Administración de Empresas por Harvard Business School.
Empezó su actividad profesional en First National Bank of Chicago (España), de donde pasó a Solomon R. Guggenheim Foundation y a Estée Lauder Companies, Inc.
De 1992 a 1997, fue Directora en las divisiones de estrategia e internacional en Loewe S.A., desde 1996 parte del grupo LVMH Moët Hennsessy Louis Vuitton. En 1999 lideró la compra de Carrera y Carrera, S.A. junto con 3i, y fue Consejera Delegada de la empresa durante seis años.
En 2012 asumió la presidencia de Le Chameau SAS, tras la adquisición de Sivercloud Investments.
Miembro del Consejo Internacional de Oceana, del Consejo Asesor de Suarez, de Pedro García y de South Summmit, de los Patronatos de la Real Fábrica de Tapices y de la Universidad IE, Presidente de la Fundación Diversidad y miembro de YPO (Young Presidents Organizations), WCD (Women Corporate Director), IWF (International Womens Forum), Go Beyond Early Stage Investments y de Rising Tide, así como miembro de la Junta Directiva del Instituto de Consejeros y Administradores.
Autora de varios libros sobre el sector premium y profesora en IE y otras escuelas de negocios.

Consejos de Administración de sociedades cotizadas:
No pertenece al Consejo de Administración de ninguna otra sociedad cotizada ni en España ni en el extranjero.

Acciones de la compañía:
No posee acciones de la Compañía.




Carlos González Fernández

Consejero
Presidente de la Comisión de Auditoría y Cumplimiento
Miembro de la Comisión de Operaciones

Categoría de Consejero: Consejero Independiente.

Primer nombramiento: 10-06-2015

Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad de Bilbao y Censor Jurado de Cuentas.
Ha desarrollado su carrera profesional durante 35 años en Arthur Andersen, firma fusionada con Deloitte en el año 2003. Fue nombrado socio en 1985 y, después de haber ocupado diversos cargos directivos fue elegido Presidente de Arthur Andersen en el año 2000, dirigiendo la operación de fusión con Deloitte en 2003 y siendo confirmado como Presidente de la nueva firma, tras la fusión. Ha pertenecido al Consejo Mundial de Deloitte y al Comité Ejecutivo europeo. Ha formado parte de la Junta Directiva de entidades como el Círculo de Empresarios, la Asociación para el Progreso de la Dirección o el Instituto de Estudios Económicos, y también ha sido miembro de Patronatos de fundaciones como la Príncipe de Asturias, Cotet o Albéniz.
En el año 2009 se retiró de Deloitte y, desde entonces, ha colaborado en Consejos Asesores o de Administración de algunas sociedades como, por ejemplo, el Consejo de Administración de Novagalicia Banco, presidiendo, también, la Comisión de Auditoría de la entidad.
Actualmente es miembro del Consejo de Administración, Presidente de la Comisión de Auditoría y Control y miembro de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones de la sociedad cotizada Sotogrande. Es también asesor del Consejo de Administración de Cosentino, S.A. y miembro de la Comisión de Normas Contables del Consejo Superior de Colegios de Economistas.

Consejos de Administración de sociedades cotizadas:
Consejero de Sotogrande, S.A.

Acciones de la compañía: 650 acciones.
Participación indirecta: 650 acciones.

Opciones sobre acciones de la Compañía:
No posee opciones sobre acciones de la Compañía.




Juan March Juan


Consejero
Miembro de la Comisión de Operaciones
Miembro de la Comisión de Seguimiento de Inversiones

Categoría de Consejero: Consejero Ejecutivo

Primer nombramiento: 23-03-2011
Última renovación: 10-06-2015

Licenciado en Administración y Dirección de Empresas por CUNEF y Executive MBA por el IESE.
En la actualidad es Consejero y miembro de la Comisión Delegada de Banca March, S.A., Vicepresidente de Artá Capital, SGEIC, S.A.
Anteriormente desarrolló su actividad profesional en Goldman Sachs (Londres) en los Departamentos dedicados a asesoramiento en los sectores de Recursos Naturales y Energía, Industria, Transporte e Infraestructuras. Es miembro del Consejo de Administración de Bolsas y Mercados Españoles, Sociedad Holding de Mercados y Sistemas Financieros, S.A. y de Mecalux.

Consejos de Administración de sociedades cotizadas:
Consejero de Bolsas y Mercados Españoles, Sociedad Holding de Mercados y Sistemas Financieros, S.A.

Acciones de la compañía: 2.172.527 acciones
Participación directa: 1.584.216 acciones
Participación indirecta: 588.311 acciones

Opciones sobre acciones de la Compañía:
No posee opciones sobre acciones de la Compañía.




Claudia Pickholz


Consejera
Miembro de la Comisión de Auditoría y Cumplimiento
Miembro de la Comisión de Seguimiento de Inversiones

Categoría de Consejero: Consejera Independiente

Primer nombramiento: 08-06-2016

De nacionalidad norteamericana, se licenció en Económicas por Rutgers University (New Brunswick, EEUU), obtuvo un MBA por Harvard School of Business Administration (Boston, EEUU) y cursó el Programa TCL de INSEAD (Fontainebleau, Francia).
Inició su actividad profesional en Irving Trust Company, como Analista para Europa y Latinoamérica, incorporándose, a continuación, a McKinsey & Company, como Consultora.
En 1987 pasó a SC Johnson Wax Española, S.A. llegando a ser Directora de Marketing.
Posteriormente, en 1994, se incorporó a Coca Cola, primero en España, como Directora de Marketing y Directora de Planificación y Control y, después, en Reino Unido, como Directora de Marketing de Clientes para Europa. Fue Directora General de McCann-Erickson Madrid, incorporándose a Kodak, S.A. en 2003, donde desempeñó responsabilidades como Directora de Marketing y Comunicaciones y Directora de Productos Estratégicos para Europa, África y Oriente Medio.
Más recientemente ha sido Directora General para España y Latinoamérica de Elsevier, S.A. y en la actualidad es Consejera independiente de Quabit Inmobiliaria, S.A. y Directora General para la península Ibérica de TCC (The Continuity Company).

Consejos de Administración de sociedades cotizadas:
Consejera de Quabit Inmobiliaria, S.A.

Acciones de la compañía:
No posee acciones de la Compañía.

Opciones sobre acciones de la Compañía:
No posee opciones sobre acciones de la Compañía.




Antón Pradera Jaúregui


Consejero
Presidente de la Comisión de Operaciones

Categoría de Consejero: Consejero independiente

Primer nombramiento: 10-06-2015

Es ingeniero de Caminos, Canales y Puertos.
En 1979 comenzó a trabajar como director en el Banco Bilbao, donde continuó hasta 1985.
En 1988 fue nombrado Director Ejecutivo de Nerisa, donde permaneció hasta 1993.
En 1993 pasó a SEAT como Director de Estrategia.
En 1995 jugó un importante papel en la creación del Instituto Sectorial de Promoción y Gestión de Empresas, S.A. (INSSEC), pasando a ser Consejero Delegado y permaneciendo en el puesto hasta 2010.
En la actualidad es Presidente del Consejo de Administración Cie Automotive, S.A., Presidente de Global Dominion Access, S.A. y Consejero de Tubacex, S.A.

Consejos de Administración de sociedades cotizadas:
Presidente de Cie Automotive, S.A.
Presidente de Global Dominion Access, S.A.
Consejero de Tubacex, S.A.

Acciones de la compañía:
No posee acciones de la Compañía.

Opciones sobre acciones de la Compañía:
No posee opciones sobre acciones de la Compañía.


 

 Comparte
© 2018. Todos los derechos reservados.